پولشویی
-
چگونه از کسب و کار خود در برابر پولشویی محافظت کنیم؟
جرم پولشویی در دنیای امروزی به ابزاری مبدل شده که با استفاده از پول غیرقانونی از طریق مشاغل مشروع و بعضاً غیرقابل باور به واسطه پیشرفت تکنولوژی، شیوع زیادی پیدا کرده است.
ادامه » -
مخالفان دولت، «مبارزه با پولشویی» را به زمین سیاست کشانده اند
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران می گوید: مخالفان دولت، مبارزه با پولشویی را به زمین سیاست کشانده اند؛ این رویکردها، خودزنی، خودتحریمی و بهانه دادن به دست بدخواهانی است که می خواهند ایران را «بهشت پولشویی دنیا» معرفی کنند.
ادامه » -
پولشویی اتفاقی مسلم دراقتصاد کشور است
نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: پولشویی اتفاقی مسلم در اقتصاد کشور بوده و باید جلوی تراکنش‌های مالی منجر به پولشویی و قاچاق گرفته شود.
ادامه » -
ساختار عملیاتی در لایحه مبارزه با پولشویی وجود دارد
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت در لایحه مبارزه با پولشویی ساختار عملیاتی برای مبارزه با این معضل تعریف کرده است.
ادامه »
